Новости

28 марта 2023 г. в 12-00 состоится годовое общее собрание акционеров


10/03/2023

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 28 марта 2023 г. в 12-00 часов, которое созывается по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1.

Повестка дня:

    1. Об отчёте директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
    2. Об отчете наблюдательного совета за 2022 год.
    3. Отчет ревизионной комиссии за 2022 год, о результатах ревизии. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам проведения ежегодной ревизии.
    4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 год. Отчет о прибылях и убытках Общества.
    5. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2022 год. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
    6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2023 году и первом квартале 2024 года.
    7. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.
    8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
    9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
    Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 10 марта 2023 г. 
    Форма проведения Собрания Общества – очная. 
    Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 02 марта 2023 г. № 4).  
    Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
    Порядок регистрации участников Собрания Общества: 
    - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
    - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 28 марта 2023 г. с 11 ч. 30 мин. до 12 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
    Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с по месту нахождения Общества (Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1 (планово-экономический отдел) в рабочие дни с 03 по 27 марта 2023 г. с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
    повестка дня Собрания Общества;
    проект решения по вопросам повестки дня;
    информация о деятельности общества за отчетный период;
    бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества,


Наблюдательный совет Общества