Уважаемые акционеры!

           Открытое акционерное общество «Верхнедвинский маслосырзавод» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 27 марта 2026 г. в 12-00 часов, которое созывается по адресу: Витебская область, Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская,1.

Повестка дня:

1. Об отчёте директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Об отчете наблюдательного совета за 2025 год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2025 год, о результатах ревизии. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2025 год. Отчет о прибылях и убытках Общества.
5. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2025 год. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2026 году и первом квартале 2027 года.
7. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2026 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
10. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

           Дата формирования реестра акционеров ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20 марта 2026 г.

           Форма проведения Собрания Общества – смешанная.

           Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 27 февраля 2026 г. № 6).  

           Форма проведения собрания - смешанная.

           Порядок регистрации участников Собрания Общества:

           - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу - паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

           - регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 27 марта 2026 г. с 11 ч. 30 мин. до 12 ч.00 мин. по месту проведения Собрания Общества.

           Лица, имеющие право на участие в собрании Общества, могут ознакомиться с материалами для собрания по месту нахождения Общества (Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1 (планово-экономический отдел) в рабочие дни в рабочие дни с 27 февраля 2026 г. по 26 марта 2026 г. с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Наблюдательный совет

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»