ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» сообщает, что 27 марта 2025 г. в 12.00 по адресу: Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, д.1 (актовый зал), состоится очередное общее собрание акционеров.

Повестка собрания:

1. Об отчёте директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. Об отчете наблюдательного совета за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии за 2024 год, о результатах ревизии. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам проведения ежегодной ревизии.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2024 год. Отчет о прибылях и убытках Общества.
5. О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2024 год. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2024 год.
6. Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2025 году и первом квартале 2026 года.
7. О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2025 год.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
10. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

           Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания можно по месту нахождения Общества (Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1 (планово-экономический отдел) в рабочие дни с 27 февраля 2025 г. по 26 марта 2025 г. с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания – по месту его проведения.

           Регистрация участников собрания акционеров Общества будет проходить по месту его проведения с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 27 марта 2025 г.

Наблюдательный совет

ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»