Повестка собрания:
- Об отчёте директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
- Об отчете наблюдательного совета за 2018 год.
- Отчет ревизионной комиссии за 2018 год, о результатах ревизии. Заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам проведения ежегодной ревизии.
- Об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 год. Отчет о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли по итогам работы Общества за 2018 год. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.
- Об утверждении направлений использования чистой прибыли в 2019 году и первом квартале 2020 года.
- О периодичности выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества и ревизионной комиссии Общества.
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
С материалами по вопросам повестки заседания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (Верхнедвинский район, д.Янино, ул.Партизанская, 1 (планово-экономический отдел) с 18 по 26 марта 2019 г. с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Регистрация участников очередного собрания акционеров Общества будет проходить по месту его проведения с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 26 марта 2019 г.
Участникам собрания необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
Председатель наблюдательного совета
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» А.С.Парфёнов
